في إطار سعيها المستمر لضمان أمن وسلامة التحويلات المالية، تطبق شركة ويسترن يونيون السعودية مجموعة من القيود والإجراءات الصارمة على عمليات تحويل الأموال من المملكة. وتأتي هذه الخطوات في سياق التزام الشركة بالامتثال للأنظمة المحلية والدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
حدود التحويلات المالية:
الزكاة والضريبة والجمارك تكشف سر الضريبة الغامضة التي تستقطع من عابري الحدود في السعودية
رسمياً: من صباح اليوم السعودية تقر 4 اشتراطات جديدة لبيع التبغ
عاجل: السعودية تبدأ قبل قليل تطبيق قرارات تهم ملايين المصريين
رونالدو يفاجئ جماهير وإدارة ولاعبي النصر بعد الخسارة أمام الاتحاد
يختلف الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن تحويلها عبر ويسترن يونيون من السعودية وفقًا لعدة عوامل، أبرزها بلد المستلم وطريقة الدفع وتاريخ العميل في إجراء التحويلات. وتنصح الشركة العملاء بالتحقق من الحد المسموح به قبل الشروع في عملية التحويل، وذلك من خلال زيارة موقعها الإلكتروني أو التواصل مع خدمة العملاء.
إجراءات مكافحة الاحتيال وحظر الحسابات:
تتخذ ويسترن يونيون السعودية إجراءات صارمة لمكافحة الاحتيال المالي، حيث تقوم بمراقبة الحسابات المشبوهة التي يشتبه في استخدامها في عمليات غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد يتم حظر الحسابات التي تنتهك شروط الخدمة أو تقدم معلومات غير صحيحة، أو تلك التي تتلقى شكاوى متكررة من المستلمين.
عقوبات تجاوز الحد المسموح به:
عاجل: السعودية تبدأ قبل قليل تطبيق قرارات تهم ملايين المصريين
رونالدو يفاجئ جماهير وإدارة ولاعبي النصر بعد الخسارة أمام الاتحاد
عاجل: إلغاء برنامج حساب المواطن في السعودية واستبداله بزيادة 25% زيادة في الضمان والموارد البشرية تحسم الجدل
رسمياً: هيئة العقار تحدد حقوق المستأجر والمالك الجديد في حال بيع العقار المؤجر في الرياض
في حالة محاولة العميل تحويل مبلغ يتجاوز الحد المسموح به، قد يتم رفض أو إلغاء التحويل، وقد يتعرض حسابه للحظر المؤقت أو الدائم. وفي بعض الحالات، قد يواجه العميل عقوبات قانونية إذا تبين أن التحويل ينطوي على مخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتؤكد شركة ويسترن يونيون السعودية على التزامها بالشفافية وتوفير بيئة آمنة لعملائها لإجراء تحويلاتهم المالية. وتحث الشركة العملاء على الالتزام بالحدود المسموح بها وتقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة، وذلك لضمان سرعة وسهولة إتمام عمليات التحويل.
عاجل: إلغاء برنامج حساب المواطن في السعودية واستبداله بزيادة 25% زيادة في الضمان والموارد البشرية تحسم الجدل
رسمياً: هيئة العقار تحدد حقوق المستأجر والمالك الجديد في حال بيع العقار المؤجر في الرياض
قنبلة جديدة في تفاصيل عقد نيفيز مع الهلال
رسمياً: تسهيلات جديدة تعلن عنها المديرية العامة للجوازات حول تجديد إقامة العمالة المنزلية بدون غرامات
قنبلة جديدة في تفاصيل عقد نيفيز مع الهلال
رسمياً: تسهيلات جديدة تعلن عنها المديرية العامة للجوازات حول تجديد إقامة العمالة المنزلية بدون غرامات
السعودية تطلق أسرع تأشيرة لدخول المملكة خلال 3 دقائق فقط من أي مكان في العالم وبسعر موحد 101 دولار
STC تعلن عن خدمة اتصالات عالمية جديدة تدخل لأول مرة في المنطقة العربية وخبراء يكشفون عن مميزات الخدمة
السعودية تطلق أسرع تأشيرة لدخول المملكة خلال 3 دقائق فقط من أي مكان في العالم وبسعر موحد 101 دولار
STC تعلن عن خدمة اتصالات عالمية جديدة تدخل لأول مرة في المنطقة العربية وخبراء يكشفون عن مميزات الخدمة
حساب المواطن: حالة وحيدة تسمح لغير السعوديين بالحصول على الدعم
السعودية: التأمينات تحدث اشتراطات الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد لهذه الفئات من الموظفين
حساب المواطن: حالة وحيدة تسمح لغير السعوديين بالحصول على الدعم
السعودية: التأمينات تحدث اشتراطات الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد لهذه الفئات من الموظفين
الإعلان عن صفقة كبيرة تخص حقول ارامكو تقفز بسعر السهم لقمة جديدة
السعودية تعلن رسمياً عن أضخم مشاريعها في اليمن